Центробанк сформулировал новые меры против фирм-однодневок

17 февраля 2016 1085
ЦБ выявил новые способы незаконного обналичивания денежных средств, в связи с чем выпустил методические рекомендации для коммерческих банков № 35-МР от 4 декабря 2015 года.

Центробанк сформулировал новые меры против фирм-однодневокВ результате надзорной деятельности Центральный Банк отметил снижение числа операций по незаконному обналичиванию денежных средств. Однако, наряду с этим фактом были выявлены некоторые альтернативные способы получения нелегальной наличности, которые нужно перекрыть в срочном порядке. В частности, это способы обналичивания через объекты розничной торговли продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями и т.д за наличный расчет.

В своем документе Центробанк рекомендует коммерческим банкам обратить особое внимание на объекты розничной торговли, на счета которых внесение наличной выручки не производится, либо производится в незначительных объемах, либо производится реже одного раза в неделю. Кроме того, кредитным организациям необходимо передавать всю полученную информацию по таким клиентам в Росфинмониторинг. Более подробно об этом документе рассказывает Владимир Туров в своем блоге. О том, какие еще меры по борьбе с обналичкой предпринимает государство, он рассказывает на своих бесплатных видеокурсах новой онлайн-библиотеки. На интернет-ресурсах его компании предприниматели также могут провести бесплатный криминальный аудит своего предприятия, а также записаться на семинары по снижению налогов.

Нажмите, чтобы получить полную программу семинара.

Подробнее узнайте по телефону 8-800-5555-264.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Опрос

Покупали ли вы б.у. активы?

  • Да 42.38%
  • Нет 57.62%
результаты

Рассылка



© 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Здравствуйте!

Сайт «Российский налоговый курьер» — это профессиональный ресурс. Если Вы работаете бухгалтером, то статьи и новости для Вас доступны бесплатно.

Чтобы получить доступ к 9 371 статье, свежим новостям, ответам экспертов на вопросы, шаблонам документов для бухгалтера, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

Будем рады помогать Вам в работе. А в подарок за знакомство на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, отправим Вам таблицу изменений по налогам и взносам.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт «Российский налоговый курьер» — это профессиональный ресурс. Если Вы работаете бухгалтером, то образцы форм, приказов, шаблоны документов, новости и статьи от экспертов для Вас доступны бесплатно.

Будем рады помогать Вам в работе. А в подарок за знакомство на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, отправим Вам таблицу изменений по налогам и взносам.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль