Российский налоговый курьер

Банк создал базу компаний, связь с которыми по юрадресу отсутствует

  • 21 марта 2013
  • 79

 Что изменилось: банки теперь должны проводить двойную проверку своих клиентов Банк России в письме от 28.02.13 № 32-Т проинформировал кредитные организации о создании информационного ресурса организаций, связь с которыми по юридическому адресу отсутствует. Ресурс сформирован на основании предоставленных ФНС России данных и находится по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.

Банкам рекомендуется проверять клиентов на наличие информации о них в данном ресурсе. Если ресурс содержит сведения о компании, банку нужно дополнительно проверить информацию на сайте ФНС России в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги» путем онлайн-запроса. При подтверждении информации о том, что связь с организацией, являющейся клиентом банка, по юридическому адресу отсутствует, банки должны действовать в соответствии с письмом Банка России от 28.06.12 № 90-Т. То есть отказать такой компании в заключении договора банковского счета, а при наличии договора банковского счета — отказать в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания и перейти на прием от нее расчетных документов только на бумажном носителе, обеспечив повышенное внимание операциям компании.

С.Б. Соловьев, аудитор ООО «Аудиторская компания “Мариллион”»: «Данное письмо носит рекомендательный характер и распространяется только на банки. По сути, Банк России добавил лишний этап в процедуре проверки банками своих клиентов. Ведь, как указано в самом письме, даже после получения соответствующих сведений о клиенте на этом ресурсе ЦБ РФ банкам рекомендуется перепроверять эту информацию на ресурсе ФНС. Смысл такого действия не очень понятен, особенно с учетом различий в периодичности обновления сведений на этих двух ресурсах. Ресурс ЦБ РФ может просто содержать устаревшую информацию»

Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ:
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.