text
✫Дарим 6 месяцев при подписке!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

Как проверить контрагента на благонадежность

  • 11 июля 2018
  • 54

Все фирмы должны проявлять должную осмотрительность при ведении бизнеса, в противном случае есть риск стать жертвой недобросовестных контрагентов и получить претензии со стороны налоговой. Посмотрите, как проверить контрагента на благонадежность быстро и удобно, чтобы сэкономить время на поиске и сборе информации.

Читайте в статье:

  • Зачем проверять контрагента на благонадежность;
  • Закон о проверке контрагентов на благонадежность;
  • Где проверить контрагента на благонадежность онлайн
  • Как быстро проверить контрагента на благонадежность

Зачем проверять контрагента на благонадежность

Ведение честного бизнеса, без нарушения законодательства совершенно не гарантирует вам отсутствия претензий со стороны налоговой инспекции. Если налоговая инспекция обнаружит договорные отношения с фирмой-однодневкой, то будет проверять, проявила ли ваша компания должную осмотрительность при заключении сделки.

Если будет доказано, что вы не проявили должной осмотрительности, то вам откажут в вычете НДС и в расходах по контракту, а также начислят пени и штрафы.

Ну и конечно, если вы заранее проверите контрагента на благонадежность, вы снизите риски неисполнения сделки.

Закон о проверке контрагентов на благонадежность

Конкретно закона о проверке контрагентов на благонадежность в России нет. Четкого перечня, по которому нужно протестировать поставщика также нет. Однако, можно воспользоваться двумя источниками, которыми пользуются налоговики, выявляя мошеннические операции:

  1. Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»;
  2. Общедоступным критериям
    самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, утв. приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@.

Только совокупный анализ признаков и показателей, отраженных в этих документах может позволить сделать определенные выводы о потенциальном контрагенте и обезопасить свою фирму.

Например, если фирма отказывается вам предоставить годовую бухгалтерскую отчетность, это может быть признаком недобросовестности, поскольку такая информация является открытой для заинтересованных пользователей (покупателей или поставщиков).

Где проверить контрагента на благонадежность онлайн

Одного единственного источника для того, чтобы проверить контрагента на благонадежность в открытом доступе нет. Если у вас есть время, то возможно получить некоторую информацию в следующих источниках:

  1. Запросить выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой инспекции
  2. Проверить, нет ли в руководстве фирмы дисквалифицированных лиц на сайте 
  3. Проверить, не находится ли фирма в стадии ликвидации на сайте 
  4. Проверить, не является ли юридический адрес контрагента адресом массовой регистрации на сайте 
  5. Проверить, не является ли ваш контрагент должником по налогам на сайте 
  6. Проверить наличие исполнительных производств в отношении контрагента на сайте 
  7. Проверить, есть ли судебные разбирательства на сайте и т.д.

Как видите запросов необходимо составить очень много и это только их малая часть. Если у компании большое число контрагентов, то такая бесплатная проверка на благонадежность онлайн займет много времени. Поэтому проще и быстрее воспользоваться сервисом «РНК: Проверка контрагентов». Ниже мы рассмотрим, как можно проверить контрагента на благонадежность онлайн всего за 5 минут.

Как быстро проверить контрагента на благонадежность

Для того, чтобы начать проверку на благонадежность компании введите ее название или ИНН/ОГРН в поисковой строке.

Система сразу предложит вам варианты – выберите нужную вам компании и нажмите на нее мышкой.

Как проверить контрагента на благонадежность

проверка контрагента благонадежность

Чтобы видеть всю информацию, обязательно оформите бесплатный доступ к сервису. Он действует в течение суток.

Оформить бесплатный доступ>>>

Первоначальную совокупную оценку благонадежности контрагента по всем имеющимся данным в нашей системе вы увидите сразу.

 проверка контрагента благонадежность

Более подробно изучить данные по потенциальному партнеру вы можете, скачав отчеты. В сервисе «РНК: Проверка контрагентов» вы сможете просмотреть полное досье на фирму, которое включает проверку по всем бесплатным сервисам и базам государственных органов. Кроме того, вы сможете скачать отчеты в формате pdf, которые заверены ЭЦП нашего журнала Это значит вы сможете опираться на них на доказательную базу в случае спора с налоговой или другим контролирующим органом.

проверка контрагента благонадежность

На вкладке «Основное» ознакомьтесь с деталями по 27 реестрам. Например: проверку на признаки «однодневки», платежеспособность и ресурсы, риски, оценку деловой репутации, активность в течение года (неналоговые проверки, участие в госконтрактах, полученные лицензии, изменения в ЕГРЮЛ и другое). Посмотрите примеры такого анализа ниже.

проверка контрагента благонадежность онлайн

проверка контрагента благонадежность бесплатно

Более того, вы можете запросить анализ конкретного договора, которые предлагает заключить ваш контрагент. Это поможет исправить недочеты и избежать потенциальных проблем при исполнении контракта.

роверка контрагента благонадежность онлайн

проверка контрагента благонадежность бесплатно

закон о проверке контрагента на благонадежность

На вкладке «Арбитраж» ознакомьтесь с судебными делами, в которых участвует ваш контрагент, посмотрите истцом или ответчиком он является и какова причина спора.

закон о проверке контрагента

На вкладке «Основное» ознакомьтесь с заключениями и советами юриста и налогового эксперта. Это поможет принять грамотное решение о потенциальных рисках по работе с юридическим лицом.

Посмотрите пример заключения юриста и бухгалтера.

проверить компанию на благонадежность бесплатно


АКЦИЯ! Подпишитесь и получите 6 месяцев чтения в подарок!

Оформите подписку и мы подарим Вам 12 выпусков журнала!

Звоните: 8 800 550-15-57

Подробнее об акции


Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.

Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно, и займёт менее 1 минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и получить доступ к статье
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам для бухгалтера на сайте.

Мы вынуждены сделать доступ по регистрации, чтобы обеспечить качество публикаций.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.