Российский налоговый курьер

15 признаков недобросовестного контрагента

14 августа 2019
1245
Средний балл: 0 из 5

Для заключения контрактов необходимо знать признаки недобросовестности контрагента. Это избавит вас от потери денег, разборок с ФНС, и сохранит репутацию. Мы расскажем вам о 15 признаках возможного обмана, а также подскажем, где и как самостоятельно проверить партнера.

15 признаков недобросовестного контрагента

Проверять партнеров нужно до заключения контракта и во время его выполнения. Для этого обратите внимание на признаки лжефирмы.

Недобросовестные контрагенты, как распознать: 15 признаков

Распознать мошенников часто достаточно просто. Ниже в таблице мы перечислим пятнадцать основных признаков недобросовестного контрагента.

Ситуация

В чем суть и что делать

Проверка контрагента

Создание липовой компании с целью надувательства

Не переводите деньги пока не посмотрите все документы. Даже если партнера рекомендуют хорошие знакомые.

Партнер вдруг исчез, фирма однодневка

  1. Прежде чем осуществлять расчеты, выясните все относительно своего партнера.
  2. Если оплата состоялась, то при выезде продавца из арендованного помещения, вам в помощь мониторинг

Проверка контрагента на сайте. В том числе налоговая проверка контрагента по ИНН

Дальше ежедневных обещаний оплата не двигается

Такое возможно чаще всего, когда в роли партнера выступает директор с урезанными полномочиями.

Запросите данные на такого человека в головной фирме. Отказывайтесь от партнерства с неполноценным руководителем.

Признак недобросовестности контрагента -  подставной представитель

Вы подписали договор через уполномоченное лицо, а организация такого не знает.

Всегда связывайтесь с основной организацией (ее руководством) и спрашивайте, есть ли полномочия у агента

Обнальная контора

Вам подсовывают тех, кто быстро обналичит им ваш перевод.

Проверяйте организацию  перед подписанием и в процессе выполнения контракта.

Попробуйте налоговую проверку контрагента  по ИНН через сайт ФСН

Фирма заключает договор, при этом отсутствуют следы делания бизнеса

Компания позиционирует себя как активно работающая, а деятельность ничем не подтверждается.

Посмотрите, совпадает ли адрес регистрации с представленным. Удостоверьтесь, что в заявленном доме есть офис, принадлежащий контрагенту

Двойник известного бренда

Компания выдает себя за отделение известного предприятия. Возможны варианты:

  1. Подложные документы и филиала не существует;
  2. Организация реальна, но создана с целью перегона финансов из одного места в другое
  • Звоните в главный офис и интересуйтесь;
  • Ищите аффилированную компанию

Партнер изначально не собирается платить

Присмотритесь, если контрагент слишком настойчив, предлагает нереально низкую цену, невыгодные для себя условия, торопит с подписанием договора. Это предпосылки, что вас хотят обмануть.

Признак недобросовестности контрагента - экспедитор - мошенник

Груз не был доставлен.

Застрахуйте товары, возьмите копию паспорта, включайте в договор все пункты.

Сделайте проверку контрагента на сайте: ФНС, выдачу лицензии, отзывы

Отрицательные отзывы, арбитражная тяжба

Если вам известны организации, с которыми контрагент заключал договора, свяжитесь с ними. Или найдите их отзывы.

При подозрении на судебную тяжбу, выясните информацию на сайте электронного правосудия.

Изобилие посредников

Ваш партнер задействует многочисленные посреднические предприятия – это сигнал задуматься.

Скорее всего, предприятия принадлежат контрагенту или его родным, что упрощает получение откатов

Контрагента часто навещают разные инспекции

Ознакомьтесь с графиком ежегодных проверок. Их больше, чем заявлено. Выясняйте в чем дело через интернет: на сайте ЕИС, федеральный ресурс, ФНС

Коллега в реестре недобросовестных контрагентов

Смотрим черный реестр на странице налоговой. При обнаружении компании, откажитесь от сделки.

Подозрительные работники

При посещении офиса контрагента, обратите внимание на то, что говорят сотрудники. Не жалуются ли они на задержку зарплаты, на текучку кадров и т.д.

Ваш партнер - физик

Обман бывает при продаже имущества. После перечисления денег, обнаруживается не учтенный родственник. Имущество возвращается, а вот деньги вряд ли.

Проверяйте физлицо на предмет родственных связей.

Важно! Никогда не заключайте сделку устно. Только письменный договор даже с давним знакомым.

Признаки недобросовестности контрагента при подписании сделки

Прежде чем поставить подписи в договоре, обратите внимание на такие показатели:

  • Вы ни разу не контактировали с главными лицами организации, а только с уполномоченным представителем. Обязательно сделайте это до заключения договора;
  • Уполномоченный сотрудник не имеет доверенности на сделку, иных документов, подтверждающих это право, удостоверения личности;
  • Адрес партнера. Обязательно сверьте, соответствует ли указанный адрес действительности. Позвоните туда, спросите о присутствии такой-то компании.

Проверка недобросовестных контрагентов

Проверка контрагента – необходимый шаг для защиты ваших средств и репутации. Помните, что за недобросовестного контрагента ответственность может лечь на вас. Отсюда проблемы с налоговой, трудности с вычетом НДС, недоверие других клиентов.

Посмотрите, где и как можно проверить будущего коллегу по бизнесу.

признаки недобросовестности контрагента

Обратите внимание, чтобы собрать полный пакет информации о вашем контрагенте, вам нужно как минимум проверить его на 11 сайтах. Это очень трудозатратно и долго. Попробуйте воспользоваться сервисом "Российский налоговый курьер Контрагенты". В нем установлена интеграция со всеми необходимыми сайтами и официальными ведомствами. Отчет формируется сразу же. Нужно только ввести ИНН контрагента.

Как проверить контрагента самостоятельно

Шаг 1. введите ИНН или название организации в специальное поле:

Шаг 2. оформите бесплатный демодоступ к сервису "Российский налоговый курьер. Контрагенты"

Оформить бесплатный доступ>>>

Шаг 3. после ввода ИНН у вас появится окно с полной информацией по вашему контрагенту.  Можно посмотреть баланс контрагента, риски взаимодействия с ним, скачать официальный отчет о проверке контрагента, посмотреть судебные дела, связи и многое другое.

15 признаков недобросовестного контрагента

logo
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь!

Этот документ спасет от обидных штрафов и защитит от ошибок. Актуальность подтверждена экспертами «Упрощенки». Зарегистрируйтесь, скачайте и сразу используйте в работе!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.