Российский налоговый курьер

ФНС требует новый отчет по контрагенту

16 августа 2019
5312
Средний балл: 0 из 5

В статье расскажем, как составить новый отчет по контрагентам в налоговую. Он подтвердит ваши расходы. Это главный документ в борьбе с претензиями о сомнительной сделке. Вы узнаете, где искать информацию и какую, что включать в отчет и как его оформлять. Вас ждет также заполненный образец, который можно скачать.

ФНС требует новый отчет по контрагенту

Отчет по контрагенту – это неотъемлемая и трудоемкая часть современного бизнеса. Информацию о партнерах может потребовать налоговая при проверке. Она понадобится вам при обвинении в необоснованной налоговой выгоде или в суде. Так же получение сведений о партнере обезопасит вас от фирмы однодневки и потери денег.

У "Российского налогового курьера" есть сервис, который позволяет оформить официальный отчет о проверке контрагента. Воспользуйтесь им бесплатно.

Бесплатно оформить отчет о проверке контрагента

Для оформления такой справки понадобится несколько шагов:

  1. Запрос уставных документов;
  2. Поиск сведений через интернет-сайты; 
  3. Анализ и оценка предоставляемых данных.

Все подробности по оформлению указанного доклада ждут вас ниже.

Отчет по контрагентам в налоговую

Для безопасности бухгалтерам компаний стоит позаботиться о документах по контрагенту для отчета в налоговую. Вопреки появившимся слухам, это не стало обязаловкой. Тем не менее, лучше такую справку составить. Трудоемкость процесса окупится положительным судебным процессом, беспроблемными налоговыми проверками и сохранением финансов.

Важно! Если дело дойдет о суда, и вы сможете доказать реальность сделки, то успех вам гарантирован.

Доказательством реальность контракта возможно только путем предоставления сведений из ФНС в форме отчета с усиленной электронной подписью. Эти рекомендации исходят из налогового органа. Он предлагает компаниям и ИП следующее:

  • Отчет по проверке контрагента заполнять, опираясь на данные всевозможных интернет-ресурсов. И в первую очередь, используя возможности странички самой ФНС;
  • Не пропускайте сигналы, которые встречаются вам в бизнес-журналах, в отзывах партнеров, слухах, разговорах и т.п.;
  • Сличите заявленный адрес будущего партнера с его фактическим расположением. Несовпадение должно насторожить. Уделите внимание доступности связи с ним;
  • Запросите официальные документы по контрагенту для отчета: учетные, уставные, разрешения и лицензии. Соответствуют ли данные человека в доверенности и паспорте;
  • Проанализируйте слова партнера и его фактические возможности. Например, если он продает вам мощную партию крупногабаритного груза, но при этом увиливает от разговора о местонахождении складов. Это повод задуматься и начать серьезную проверку;
  • Сохраняйте любые все деловые бумаги, относящиеся к сделке. Не стирайте смс и иного рода послания от клиента.

Где брать документы по контрагенту для отчета

Документы берутся в первую очередь у самого партнера. Требуйте копии: устава, справки из ЕГРЮЛ, ФНС, удостоверения личности руководства и уполномоченного лица. Вам так же не окажут в предоставлении бухгалтерских документов за период, предшествовавший заключению соглашения.

Остальную информацию можно найти на сайтах.

документы по контрагенту отчет

Новый отчет по проверке контрагента: как составить

Для отчета вам понадобится бланк. Однако какой-то особой утвержденной формы для этого не придумали. Поэтому планировать справку придется самим. Целесообразней сделать ее в виде таблиц, где левая сторона – это список сведений, а правая их значение.

К обязательно-желательным сведениям относятся:

  • Регистрационные реквизиты фирмы (ИНН/КПП, дата создания, чем занимается и пр.);
  • Не объявлена ли компания банкротом, несет ли убытки;
  • Не отстранен ли ее руководитель от должности судом;
  • Не заведено ли против организации судебных дел;
  • Личная информация о гендиректоре;
  • Размер уставного фонда;
  • Отзывы и отношения с другими партнерами.

Как вписать данные, мы объясним посредством следующей таблицы.

Что за информация

Как предъявлять

Записи ЕГРЮЛ

Их можно найти на официальном портале ФНС. Распечатайте справку и приложите, либо запишите в отчет, заверив его электронной подписью.  Будьте аккуратны с датой. Сделка должна совершаться позже сбора информации.

Фотодоказательства

Возможны только при непротивлении контрагента. Делаются по месту нахождения партнера.

Кто руководитель

Сверьте данные с паспортом и натурой, результаты впишите в документ

Дисквалификация руководства

Ищите на странице налоговой инспекции, либо запросите у них справку о дисквалификации. Но это услуга платная.

Внимание! Не пишите в докладе двусмысленных фраз и характеристик. Все должно читаться однозначно. Все подтверждайте конкретными фактами.

Например. Гендиректор ООО «Лимма» Семенов И.В. В полученной бумаге из ЕГРЮЛ, тоже учредителем значится Семенов И.В.  Выделаете запись:

Гендиректор ООО «Лимма» – Семенов И.В., паспортные данные такие-то, назначение произошло тогда-то. Это подтверждается выпиской из госреестра юрлиц. При личной встрече Семенов был идентифицирован.

По данным дисквалификационного реестра ФНС, от должности его не устраняли. 

Отчет по проверке контрагента: образец

Представляем вашему вниманию образец первых трех страниц отчета. Скачать его полностью можно выше.

отчет по проверке контрагента

отчет по проверке контрагента

отчет по проверке контрагента

Бесплатно и быстро узнать всю информацию о компании-партнере, а также получить официальный отчет можно на специальном сайте  "Российский налоговый курьер. Контрагенты" Здесь проверка контрагента по ИНН позволит получить данные из 27 источников.

Как получить отчет о контрагенте

Шаг 1. введите ИНН или название организации в специальное поле:

Шаг 2. оформите бесплатный демодоступ к сервису "Российский налоговый курьер. Контрагенты"

Оформить бесплатный доступ>>>

Шаг 3. после ввода ИНН у вас появится окно с полной информацией по вашему контрагенту. Чтобы получить отчет, выберите "Скачать отчеты". Выберите нужный вам отчет или скачайте все

ФНС требует новый отчет по контрагенту

logo
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь!

Этот документ спасет от обидных штрафов и защитит от ошибок. Актуальность подтверждена экспертами «Упрощенки». Зарегистрируйтесь, скачайте и сразу используйте в работе!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.