text
✫90 дней читать бесплатно!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

Банки. Банки просят Минфин защитить их от требований ФНС закрывать счета компаниям, отсутствующим по юридическому адресу

  • 1 мая 2012
  • 229

С начала этого года в банки стали поступать запросы налоговых инспекций с требованием расторгнуть договоры банковского счета с организациями, которые находятся не по адресам, указанным в учредительных документах.

Обращения связаны с выходом письма ФНС России от 23.12.11 № АС-4-2/22130@. В случае выявления фактов отсутствия компаний по адресам, указанным в ЕГРЮЛ, налоговая служба рекомендовала инспекциям информировать об этом банки, в которых открыты счета таких компаний.

По мнению банковского сообщества, инспекции выполняют рекомендации, данные ФНС, с превышением полномочий. Они не только информируют банки о выявленных фактах, но и требуют принять меры по расторжению договоров банковского счета с рядом клиентов.

В противном случае налоговые органы обещают довести соответствующую информацию до территориальных учреждений Банка России для привлечения банков к ответственности за нарушение Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ассоциация российских банков в письме от 02.04.12 № А-01/5-225 отмечает, что такие требования противоречат нормам действующего гражданского законодательства. По мнению ассоциации, письмо ФНС России и запросы инспекций в банки следует рассматривать как повод для проведения дополнительных контрольных мероприятий в отношении своих клиентов, связанных с их идентификацией. Но отнюдь не как безусловное требование расторгнуть в судебном порядке договоры банковского счета с компаниями, отсутствующими по их юридическим адресам.

В связи с этим ассоциация обратилась в Министерство финансов за соответствующими разъяснениями.

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.