text
✫90 дней читать бесплатно!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

Если банк не смог проверить действительность паспорта клиента, то ему могут отказать в обслуживании

  • 28 июля 2014
  • 477

При проведении банковских операций банки обязаны идентифицировать клиента, в том числе посредством проверки действительности паспорта на сайте ФМС России. Однако сайт не всегда работает корректно. В случаях, когда в работе сайта ФМС России произошел сбой или кредитной организацией получен ответ: "В электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится", ЦБ РФ рекомендовал банковским работникам отказывать клиентам в приеме на обслуживание до получения официального ответа территориального подразделения ФМС России о действительности паспорта данного лица.

Кроме того, Центробанк рекомендовал использовать банкам вариант обмена сведениями с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (письмо ЦБ РФ от 07.07.14 №12-1-5/1532).

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.