text
✫Дарим 6 месяцев при подписке!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

Если банк не смог проверить действительность паспорта клиента, то ему могут отказать в обслуживании

  • 28 июля 2014
  • 477

При проведении банковских операций банки обязаны идентифицировать клиента, в том числе посредством проверки действительности паспорта на сайте ФМС России. Однако сайт не всегда работает корректно. В случаях, когда в работе сайта ФМС России произошел сбой или кредитной организацией получен ответ: "В электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится", ЦБ РФ рекомендовал банковским работникам отказывать клиентам в приеме на обслуживание до получения официального ответа территориального подразделения ФМС России о действительности паспорта данного лица.

Кроме того, Центробанк рекомендовал использовать банкам вариант обмена сведениями с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (письмо ЦБ РФ от 07.07.14 №12-1-5/1532).

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам для бухгалтера на сайте.

Мы вынуждены сделать доступ по регистрации, чтобы обеспечить качество публикаций.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Чтобы читать дальше, пожалуйста, зарегистрируйтесь!

Мы вынуждены сделать доступ по регистрации, чтобы обеспечить качество публикаций и защитить авторские права редакции.

После регистрации у вас будет доступ ко всем новостям и статьям на портале.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.