text
✫90 дней читать бесплатно!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

Для проверки юрлиц банки используют данные ФНС

  • 16 июля 2015
  • 1123

ЦБ РФ прекратил публиковать в интернете списки юрлиц, к которым банки должны проявлять повышенную внимательность.

Центробанк в письме от 16 июня 2015 года № 014-12-1/5123О сообщает, что теперь при проверке юрлиц банкам нужно использовать в работе информацию с официального сайта ФНС. ЦБ РФ больше не размещает подобную информацию на своем сайте и предписывает банкам пользоваться актуальным списком налоговиков.

Должная осмотрительность компании при выборе контрагента глазами финансового ведомства

На сайте ФНС России в разделе «Информация о юрлицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует» размещаются соответствующие сведения о юрлицах в виде файла Excel.

Еще больше сведений о контрагенте компании перестанут быть налоговой тайной

Какие аргументы помогут не раскрывать сведения о контрагенте даже в рамках «встречки»

На сайте ФНС России теперь можно узнать, сдает ли контрагент отчетность и платит ли налоги

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.