text
✫90 дней читать бесплатно!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

ЦБ отозвал лицензию еще у двух банков

  • 21 августа 2015
  • 1004

21 августа 2015 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Далта-Банка (г. Владивосток) и РНКО «МГБ» (г. Махачкала). На 1 августа по величине активов они занимали 729 место и 750 место рейтинга российских банков соответственно.

Причина отзывал — банки не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. И не представляли своевременно и качественно информацию в рамках борьбы с финансированием терроризма. Более того, ЦБ выявил  сомнительные транзитные операции в крупных объемах.

Как снизить налоговые риски, если у Вашего банка отозвали лицензию, читайте подробно в статье «Что делать организации, если у ее банка отозвали лицензию». Для этого оформите бесплатную трехдневную подписку.

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.