text
✫Дарим 6 месяцев при подписке!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

ЦБ рассказал, как борется с обналичкой

  • 18 сентября 2015
  • 3049

Центробанк обобщил практику борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, которая поможет не иметь лишний раз дело со службой безопасности банка.

В письме от 27.08.15 № 12-1-10/1988 Банк России отметил, если у сотрудников банка возникают подозрения, что клиент недобросовестный, он имеет право составить его досье с указанием всех сведений о самом клиенте, его представителях, выгодоприобретателя и бенефициарном владельце. В дальнейшем это досье может быть использовано в целях предотвращения или доказательства преступной деятельности.

Также банк уточнил, что если организация сменила название, чтобы привести его в соответствие с ГК РФ, перерегистрировать юрлицо не нужно. Так как у банков в этом случае не появляется обязанность направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, которые подлежат обязательному контролю по коду 4005, если они совершены по счетам такого юридического лица.

О том, как свои проверки проводят налоговики, читайте в статье «Налоговики рассказали, как они выявляют факты незаконного возмещения НДС из бюджета».

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам для бухгалтера на сайте.

Мы вынуждены сделать доступ по регистрации, чтобы обеспечить качество публикаций.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Чтобы читать дальше, пожалуйста, зарегистрируйтесь!

Мы вынуждены сделать доступ по регистрации, чтобы обеспечить качество публикаций и защитить авторские права редакции.

После регистрации у вас будет доступ ко всем новостям и статьям на портале.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.