ЦБ рассказал, как борется с обналичкой

18 сентября 2015 3050
Центробанк обобщил практику борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, которая поможет не иметь лишний раз дело со службой безопасности банка.

В письме от 27.08.15 № 12-1-10/1988 Банк России отметил, если у сотрудников банка возникают подозрения, что клиент недобросовестный, он имеет право составить его досье с указанием всех сведений о самом клиенте, его представителях, выгодоприобретателя и бенефициарном владельце. В дальнейшем это досье может быть использовано в целях предотвращения или доказательства преступной деятельности.

Также банк уточнил, что если организация сменила название, чтобы привести его в соответствие с ГК РФ, перерегистрировать юрлицо не нужно. Так как у банков в этом случае не появляется обязанность направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, которые подлежат обязательному контролю по коду 4005, если они совершены по счетам такого юридического лица.

О том, как свои проверки проводят налоговики, читайте в статье «Налоговики рассказали, как они выявляют факты незаконного возмещения НДС из бюджета».

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией




    © 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

    Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
    специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62249 от 03.07.2015

    Политика обработки персональных данных 

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    Здравствуйте!

    Журнал Российский налоговый курьер

    Вы на сайте для профессиональных бухгалтеров. Пожалуйста, зарегистрируйтесь!

    С уважением,
    Ирина Хорошилова,
    шеф-редактор сайта "Российский налоговый курьер"

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль