text
✫90 дней читать бесплатно!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

Центробанк сформулировал новые меры против фирм-однодневок

  • 17 февраля 2016
  • 1115

ЦБ выявил новые способы незаконного обналичивания денежных средств, в связи с чем выпустил методические рекомендации для коммерческих банков № 35-МР от 4 декабря 2015 года.

Центробанк сформулировал новые меры против фирм-однодневокВ результате надзорной деятельности Центральный Банк отметил снижение числа операций по незаконному обналичиванию денежных средств. Однако, наряду с этим фактом были выявлены некоторые альтернативные способы получения нелегальной наличности, которые нужно перекрыть в срочном порядке. В частности, это способы обналичивания через объекты розничной торговли продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями и т.д за наличный расчет.

В своем документе Центробанк рекомендует коммерческим банкам обратить особое внимание на объекты розничной торговли, на счета которых внесение наличной выручки не производится, либо производится в незначительных объемах, либо производится реже одного раза в неделю. Кроме того, кредитным организациям необходимо передавать всю полученную информацию по таким клиентам в Росфинмониторинг. Более подробно об этом документе рассказывает Владимир Туров в своем блоге. О том, какие еще меры по борьбе с обналичкой предпринимает государство, он рассказывает на своих бесплатных видеокурсах новой онлайн-библиотеки. На интернет-ресурсах его компании предприниматели также могут провести бесплатный криминальный аудит своего предприятия, а также записаться на семинары по снижению налогов.

Нажмите, чтобы получить полную программу семинара.

Подробнее узнайте по телефону 8-800-5555-264.

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.