Центробанк сформулировал новые меры против фирм-однодневок

17 февраля 2016 1111
ЦБ выявил новые способы незаконного обналичивания денежных средств, в связи с чем выпустил методические рекомендации для коммерческих банков № 35-МР от 4 декабря 2015 года.

Центробанк сформулировал новые меры против фирм-однодневокВ результате надзорной деятельности Центральный Банк отметил снижение числа операций по незаконному обналичиванию денежных средств. Однако, наряду с этим фактом были выявлены некоторые альтернативные способы получения нелегальной наличности, которые нужно перекрыть в срочном порядке. В частности, это способы обналичивания через объекты розничной торговли продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями и т.д за наличный расчет.

В своем документе Центробанк рекомендует коммерческим банкам обратить особое внимание на объекты розничной торговли, на счета которых внесение наличной выручки не производится, либо производится в незначительных объемах, либо производится реже одного раза в неделю. Кроме того, кредитным организациям необходимо передавать всю полученную информацию по таким клиентам в Росфинмониторинг. Более подробно об этом документе рассказывает Владимир Туров в своем блоге. О том, какие еще меры по борьбе с обналичкой предпринимает государство, он рассказывает на своих бесплатных видеокурсах новой онлайн-библиотеки. На интернет-ресурсах его компании предприниматели также могут провести бесплатный криминальный аудит своего предприятия, а также записаться на семинары по снижению налогов.

Нажмите, чтобы получить полную программу семинара.

Подробнее узнайте по телефону 8-800-5555-264.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией




    © 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

    Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
    специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62249 от 03.07.2015

    Политика обработки персональных данных 

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    Здравствуйте!

    Журнал Российский налоговый курьер

    Вы на сайте для профессиональных бухгалтеров. Пожалуйста, зарегистрируйтесь!

    С уважением,
    Ирина Хорошилова,
    шеф-редактор сайта "Российский налоговый курьер"

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль