text
✫Сэкономьте 12 900 на подписке!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

Аудиторов заставляют сообщать в Росфинмониторнг о нарушениях клиентов

  • 14 июня 2017
  • 353

Власти отменяют аудиторскую тайну. Законопроект № 134557-7 уже принят в первом чтении в Госдуме.

Что именно меняется

Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

В какие законы вносят изменения

Изменения внесут в ст. 71 и 73 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и ст. 13 ФЗ   "Об аудиторской деятельности".

Какие платежки сейчас вызовут подозрения у вашего банка

Платежки при расчетах с контрагентами сейчас не менее опасны, чем поручения по налогам и взносам. Из-за требований Росфинмониторинга банки могут остановить любой подозрительный платеж.

Чтобы избежать проблем, проверьте безопасность формулировок в платежках. Мы выяснили у банкиров и бухгалтеров, что банкам сейчас не нравится в платежках. Есть четыре контрольные точки, которые стоит перепроверить.


Скидка 48% на "Российский налоговый курьер"!

Оформите подписку по самой выгодной акции в году!

Торопитесь! Предложение ограничено.

Звоните: 8 800 550-15-57

Подробнее об акции


Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.