text
✫Нам 19 лет! Дарим подарки>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

С 18 августа Правительство вводит новый штраф для компаний — 500 000 руб.

  • 14 августа 2017
  • 2419

Компании будут обязаны раскрывать информацию о бенефициарных владельцах. За нарушение — штраф 500 000 рублей.

Новая обязанность вводится с 18 августа 2017 года (постановление Правительства РФ от 31.07.17 № 913). Компания по запросу ФНС и Росфинмониторинга будет отчитываться о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Компания должна будет ответить в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе, на бумаге или по ТКС. Уточнить ошибки в информации можно будет в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения неточности (ошибки).

За неисполнение обязанности по представлению информации о своих бенефициарных владельцах организации грозит штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей (14.25.1 КоАП).

Редакция журнала «Российский налоговый курьер» в ближайшем номере опубликуем подробную статью о том, что отвечать чиновникам, какую информацию обязательно указать в ответе и каких последствий ожидать, если в компанию придет такой запрос. Успейте подписаться на журнал  — осенью цена повышается на 15%. 


Скидка 48% на "Российский налоговый курьер"!

Оформите подписку по самой выгодной акции в году!

Торопитесь! Предложение ограничено.

Звоните: 8 800 550-15-57

Подробнее об акции


Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.