С 18 августа Правительство вводит новый штраф для компаний — 500 000 руб.

14 августа 2017 2401
Компании будут обязаны раскрывать информацию о бенефициарных владельцах. За нарушение — штраф 500 000 рублей.

Новая обязанность вводится с 18 августа 2017 года (постановление Правительства РФ от 31.07.17 № 913). Компания по запросу ФНС и Росфинмониторинга будет отчитываться о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Компания должна будет ответить в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе, на бумаге или по ТКС. Уточнить ошибки в информации можно будет в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения неточности (ошибки).

За неисполнение обязанности по представлению информации о своих бенефициарных владельцах организации грозит штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей (14.25.1 КоАП).

Редакция журнала «Российский налоговый курьер» в ближайшем номере опубликуем подробную статью о том, что отвечать чиновникам, какую информацию обязательно указать в ответе и каких последствий ожидать, если в компанию придет такой запрос. Успейте подписаться на журнал  — осенью цена повышается на 15%. 

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией




    © 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

    Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
    специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62249 от 03.07.2015

    Политика обработки персональных данных 

    
    • Мы в соцсетях
    Здравствуйте!

    Журнал Российский налоговый курьер

    Вы на сайте для профессиональных бухгалтеров. Пожалуйста, зарегистрируйтесь!

    С уважением,
    Ирина Хорошилова,
    шеф-редактор сайта "Российский налоговый курьер"

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль