text
✫Нам 19 лет! Дарим подарки>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

ЦБ определил, какие компании можно заподозрить в отмывании

  • 15 января 2018
  • 306

В письме от 27 декабря 2017 г. № ИН-014-12/64 ЦБ разъяснил банкам, какие клиенты могут отмывать деньги и кому отказывать в проведении банковских операций.

Так, по мнению ЦБ высоким риском отмывания доходов отличаются:

  • компании, чьи акции относятся к категории акций на предъявителя или акции которых имеют котировки на неофициальной бирже, а также зарегистрированные в странах, не соблюдающих международные антиотмывочные стандарты;
  • владельцы крупного частного капитала, а также публичные должностные лица, особенно международного масштаба.

Кроме того, ЦБ привел список отраслей, в которых риски отмывания повышенные:

  • организации, оказывающие услуги по переводу денежных средств и ценностей;
  • благотворительные и некоммерческие организации;
  • посредники и комиссионеры;
  • агенты по операциям с недвижимостью и дилеры по операциям с товарами высокой стоимости, драгметаллами, драгоценными камнями;
  • казино, включая интернет-казино;
  • торговцы оружием и частные военные организации;
  • эмитенты цифровых валют и лица, выполняющие схожие функции.

Операции компаний из этих отраслей банки должны проверять более тщательно и при подозрении на отмывание – отказывать в обслуживании.

Читайте также:


Скидка 48% на "Российский налоговый курьер"!

Оформите подписку по самой выгодной акции в году!

Торопитесь! Предложение ограничено.

Звоните: 8 800 550-15-57

Подробнее об акции


Срочная новость от ЦБ РФ: банкам запретили принимать платежные поручения с такими словами в назначении платежа>>>. Подробности читайте в журнале "Российский налоговый курьер".

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.