text
✫Сэкономьте 12 900 на подписке!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

С 5 февраля Росфинмониторинг начнет требовать новый отчет

  • 1 февраля 2018
  • 4598

Ведомство будет запрашивать данные о бенефициарных владельцах у коммерческих организаций. Если вы пропустите запрос или не докажете, что хорошо искали владельцев бизнеса, компанию оштрафуют на 500 000 руб.

Что будут требовать от компании

Росфинмониторинг утвердил образец нового запроса (приказ от 13.11.17 № 373). Его будут направлять юрлицам с требованием раскрыть бенефициарных владельцев.

В ведомстве пояснили, что  юридические лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально фиксировать, хранить о них информацию, либо о принятых мерах по установлению сведений в отношении бенефициарных владельцев.

Что делать, если сведений нет

Если у компании нет о них сведений, то потребуется объяснить, какие меры приняла компания, чтобы их установить. Как ответить на запрос, и какие документы докажут, что фирма пыталась найти выгодоприобретателя, мы расскажем в ближайшем номере электронного журнала «Российский налоговый курьер».

За что накажут

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу Росфинмониторинга или ФНС влечет наложение административного штрафа (ст. 14.25.1 КоАП):

  • на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей;
  • на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.