✫Подписка со скидкой 50 %! >>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

ЦБ присек схему обналички через малый бизнес

  • 14 ноября 2018
  • 2248

Банк России потребовал от банков усиленной борьбы с компаниями малого бизнеса, торгующими наличной выручкой. Правда, под подозрение могут попасть и благонадежные компании, поэтому проверьте своих контрагентов.

ЦБ присек схему обналички через малых бизнес
По данным "Коммерсант" Банк России потребовал от банков усиленной борьбы с компаниями малого бизнеса, торгующими наличной выручкой. С точки зрения ЦБ, новая схема выглядит так. Нуждающаяся в наличности компания через подставную фирму переводит безналичные средства нескольким торговым точкам, которые возвращают ей деньги наличными.
ЦБ называет ряд маркеров, которые должны указать банку на сомнительного клиента:
  • относится к малому бизнесу,
  • зарегистрирован после 1 января 2016 года,
  • счет открыл после 1 января 2017 года,
  • налоговая нагрузка не выше 2%.
Сомнительными операциями регулятор считает поступление или списание со счета от 1 млн руб. в день в качестве оплаты за автомобили и запчасти, табачные изделия, продовольственные продукты, непродовольственные товары. При этом средства переводятся производителям или оптовым продавцам данных товаров. «Также ЦБ приводит коды ОКВЭД по 133 видам деятельности, обладатели которых должны быть под пристальным вниманием у банка»,— отметил один из собеседников “Ъ”, знакомый с текстом документа.
Платежи подозрительных компаний будут блокировать. Пожалуйста, проверьте своего контрагента в нашем сервисе, чтобы ваши расчеты не зависли. 

Проверьте себя и поставщика по ИНН в сервисе «РНК:Проверка контрагентов». Активируйте демодоступ>>>

Можете сразу оформить годовой доступ к сервису «РНК: Проверка контрагентов». Закажите личный счет по телефону 8 800 333 08 13 или сразу оплатите:

Оплатить счет>>>

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.