Российский налоговый курьер

Обналичку будут вычислять по новым признакам

3 июня 2019
117603
Средний балл: 5 из 5

Росфинмониторинг составил методичку, по которой чиновники и банкиры будут определять подозрительные компании. В ней – четкие критерии сомнительных операций, которые могут быть связаны с обналичкой.

Чиновники рассказали, кого заподозрят в обналичке

Росфинмониторинг утвердил методичку, по которой чиновники, аудиторы и банкиры должны определять подозрительные операции. 

 В первую очередь пристальное внимание обеспечено компаниям, которые работают в строительстве, рознице или общепите, а также оказывают консалтинговые услуги, занимаются туризмом или благотворительностью. Подозрительными считаются операции по сделкам, в которых одна из сторон:
  • зарегистрирована по адресу массовой регистрации,
  • неоднократно меняла организационно-правовую форму,
  • имеет число сотрудников и структуру, не соответствующие размерам и характеру деятельности.
Проверьте свою компанию по новым критериям в сервисе "Российский налоговый курьер: Проверка контрагента". Это бесплатно при оформлении пробного доступа. Чем больше подозрительных признаков обнаружите, тем выше риск, что попадете в черный список Росфинмониторинга.

logo
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться

Из-за нового МРОТ бухгалтеры пересчитают зарплаты работников задним числом

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.