Российский налоговый курьер

Стали известны опасные коды ОКВЭД

1 февраля 2019
9752
Средний балл: 0 из 5

Банки будут проверять своих клиентов по новым ориентирам. ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о возможной схеме обналички. В зоне риска – получатели с кодом ОКВЭД из особого списка регулятора.

Банки будут проверять своих клиентов по новым ориентирам. ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о возможной схеме обналички. С учетом новых критериев кредитные организации доработали свои программы, которые отслеживают операции по отмыванию денег. 

Какие коды ОКВЭД в зоне риска

В числе прочего, банкиры обращают внимание, кому переводятся суммы. В зоне риска — получатели с кодом ОКВЭД из особого списка ЦБ. Регулятор приводит в своем секретном письме обширный перечень опасных кодов ОКВЭД. В их числе не только оптовая и розничная торговля, производство и переработка продовольственных товаров, но и услуги права и бухучета, прочие вспомогательные услуги для бизнеса, аренда и управление недвижимостью, услуги страховых агентов и брокеров, техобслуживание и ремонт автомобилей. 
Проверьте, нет ли вашего кода ОКВЭД в списке.
Кроме того, ЦБ обозначил дополнительные признаки клиента, которые повышают риск того, что он участвует в обналичке:
— юрлицо относится к малому бизнесу;
— не является некредитной финансовой организацией;
— зарегистрировано в 2016 году и позже;
— открыло счет в 2017 году и позже;
— имеет низкую налоговую нагрузку (налоги не превышают 2 процента).
Если банкиры выявят операцию, которая подпадает под новые «подозрительные» критерии, они вправе приостановить ее на день, чтобы снять сомнения. Контролеры проверят, не совпадает ли IP-адрес клиента с IP-адресами тех, кто участвует в сомнительных операциях или внесен в стоп-лист.
"Российский налоговый курьер" по секретному письму ЦБ составил шпаргалку, как не попасть под подозрение в обналичке. Скачивайте и защитите себя от претензий.
logo
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь!

Этот документ спасет от обидных штрафов и защитит от ошибок. Актуальность подтверждена экспертами «Упрощенки». Зарегистрируйтесь, скачайте и сразу используйте в работе!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ:
Зарегистрироваться

Из-за нового МРОТ бухгалтеры пересчитают зарплаты работников задним числом

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.