Российский налоговый курьер

Налоговики назвали новые признаки обналички

  • 22 мая 2019
  • 29435
  • Средний балл: 0 из 5

От подозрений в обналичке не застрахован никто — такой вывод следует из внутренних писем ФНС и ЦБ. "Российский налоговый курьер" узнал, в каких платежах контролеры теперь видят схемы.

Банки и налоговики нашли новые схемы по обналичке
От подозрений в обналичке теперь не застрахован никто — такой вывод следует из внутренних писем контролеров. Раньше банки вычисляли именно однодневки и блокировали им счета. Теперь совместно с налоговиками они ищут сомнительные платежи у обычных компаний. "Российский налоговый курьер" узнал, в каких платежах теперь контролеры видят схемы. 
Быстро узнать, что подозрительного видят налоговики у вашей компании, можно в сервисе "РНК: Проверка контрагентов". Оформите пробный доступ на сутки и посмотрите, какая информация есть на вас у инспекторов.

Срочно проверить компанию

Продажа выручки

ЦБ считает, что продажей наличности чаще всего грешат предприятия оптово-розничной торговли, автосалоны, рынки, аптеки и др. Они реализуют товары «физикам» и имеют большой оборот наличных.

Признак схемы — при прохождении денег в цепочке прослеживается смена оснований платежей. Например, номинальная фирма получила деньги за лесоматериалы, а направила их торговой организации с назначением платежа «продукты питания».

Контролеры вывели такие признаки схемы:
— вид деятельности компании: розничная торговля, автосалоны, рынки, аптеки и т. д.;
— фирма получает займы от сторонних столичных компаний, но не возвращает их;
— среди контрагентов есть однодневки;
— при прохождении денег по цепочке меняется товарность платежа.

Будьте готовы давать пояснения, если ваша организация занимается оптово-розничной торговлей продуктами, табачными изделиями, автомобилями, ведь банк тщательно изучает ваши операции. ЦБ подготовил специальный список «опасных» кодов ОКВЭД – проверьте, нет ли в нем вашего кода. 

Когда еще контролеры заподозрят обналичку

logo
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.