Российский налоговый курьер

Налоговики назвали новые признаки обналички

  • 22 мая 2019
  • 29191

От подозрений в обналичке не застрахован никто — такой вывод следует из внутренних писем ФНС и ЦБ. "Российский налоговый курьер" узнал, в каких платежах контролеры теперь видят схемы.

Банки и налоговики нашли новые схемы по обналичке
От подозрений в обналичке теперь не застрахован никто — такой вывод следует из внутренних писем контролеров. Раньше банки вычисляли именно однодневки и блокировали им счета. Теперь совместно с налоговиками они ищут сомнительные платежи у обычных компаний. "Российский налоговый курьер" узнал, в каких платежах теперь контролеры видят схемы. 
Быстро узнать, что подозрительного видят налоговики у вашей компании, можно в сервисе "РНК: Проверка контрагентов". Оформите пробный доступ на сутки и посмотрите, какая информация есть на вас у инспекторов.

Срочно проверить компанию

Продажа выручки

ЦБ считает, что продажей наличности чаще всего грешат предприятия оптово-розничной торговли, автосалоны, рынки, аптеки и др. Они реализуют товары «физикам» и имеют большой оборот наличных.

Признак схемы — при прохождении денег в цепочке прослеживается смена оснований платежей. Например, номинальная фирма получила деньги за лесоматериалы, а направила их торговой организации с назначением платежа «продукты питания».

Контролеры вывели такие признаки схемы:
— вид деятельности компании: розничная торговля, автосалоны, рынки, аптеки и т. д.;
— фирма получает займы от сторонних столичных компаний, но не возвращает их;
— среди контрагентов есть однодневки;
— при прохождении денег по цепочке меняется товарность платежа.

Будьте готовы давать пояснения, если ваша организация занимается оптово-розничной торговлей продуктами, табачными изделиями, автомобилями, ведь банк тщательно изучает ваши операции. ЦБ подготовил специальный список «опасных» кодов ОКВЭД – проверьте, нет ли в нем вашего кода. 

Когда еще контролеры заподозрят обналичку

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.