Российский налоговый курьер

ФНС требует новый отчет по контрагенту

3 сентября 2019
13198
Средний балл: 5 из 5

Теперь налоговая может затребовать по любому контрагенту отчет, подтверждающий, что вы проверили его на благонадежность, когда только начинали с ним работу. Если такого отчета не будет, то вас могут обвинить в недобросовестности при выборе контрагента.

ФНС требует новый отчет по контрагенту

Теперь налоговая может затребовать по любому контрагенту отчет, подтверждающий, что вы проверили его на благонадежность, когда только начинали с ним работу. Если такого отчета не будет, то вас могут обвинить в недобросовестности при выборе контрагента.

У "Российского налогового курьера" есть сервис, который позволяет оформить официальный отчет о проверке контрагента. Воспользуйтесь им бесплатно.

Бесплатно оформить отчет о проверке контрагента

Для оформления такой справки понадобится несколько шагов:

  1. Запрос уставных документов;
  2. Поиск сведений через интернет-сайты; 
  3. Анализ и оценка предоставляемых данных.

Все подробности по оформлению указанного доклада ждут вас ниже.

Отчет по контрагентам в налоговую

Для безопасности бухгалтерам компаний стоит позаботиться о документах по контрагенту для отчета в налоговую. Трудоемкость процесса окупится положительным судебным процессом, беспроблемными налоговыми проверками и сохранением финансов.

Важно! Если дело дойдет о суда, и вы сможете доказать реальность сделки, то успех вам гарантирован.

Доказательством реальность контракта возможно только путем предоставления сведений из ФНС в форме отчета с усиленной электронной подписью. Эти рекомендации исходят из налогового органа. Он предлагает компаниям и ИП следующее:

  • Отчет по проверке контрагента заполнять, опираясь на данные всевозможных интернет-ресурсов. И в первую очередь, используя возможности странички самой ФНС;
  • Не пропускайте сигналы, которые встречаются вам в бизнес-журналах, в отзывах партнеров, слухах, разговорах и т.п.;
  • Сличите заявленный адрес будущего партнера с его фактическим расположением. Несовпадение должно насторожить. Уделите внимание доступности связи с ним;
  • Запросите официальные документы по контрагенту для отчета: учетные, уставные, разрешения и лицензии. Соответствуют ли данные человека в доверенности и паспорте;
  • Проанализируйте слова партнера и его фактические возможности. Например, если он продает вам мощную партию крупногабаритного груза, но при этом увиливает от разговора о местонахождении складов. Это повод задуматься и начать серьезную проверку;
  • Сохраняйте любые все деловые бумаги, относящиеся к сделке. Не стирайте смс и иного рода послания от клиента.

Где брать документы по контрагенту для отчета

Если вы решили собирать доказательную базу самостоятельно, а не через специальные сервисы, то документы берутся в первую очередь у самого партнера. Требуйте копии: устава, справки из ЕГРЮЛ, ФНС, удостоверения личности руководства и уполномоченного лица. Вам так же не окажут в предоставлении бухгалтерских документов за период, предшествовавший заключению соглашения.

Остальную информацию можно найти на сайтах.

документы по контрагенту отчет

Новый отчет по проверке контрагента: как составить

Для отчета вам понадобится бланк. Однако какой-то особой утвержденной формы для этого не придумали. Поэтому планировать справку придется самим. Целесообразней сделать ее в виде таблиц, где левая сторона – это список сведений, а правая их значение.

К обязательно-желательным сведениям относятся:

  • Регистрационные реквизиты фирмы (ИНН/КПП, дата создания, чем занимается и пр.);
  • Не объявлена ли компания банкротом, несет ли убытки;
  • Не отстранен ли ее руководитель от должности судом;
  • Не заведено ли против организации судебных дел;
  • Личная информация о гендиректоре;
  • Размер уставного фонда;
  • Отзывы и отношения с другими партнерами.

Как вписать данные, мы объясним посредством следующей таблицы.

Что за информация

Как предъявлять

Записи ЕГРЮЛ

Их можно найти на официальном портале ФНС. Распечатайте справку и приложите, либо запишите в отчет, заверив его электронной подписью.  Будьте аккуратны с датой. Сделка должна совершаться позже сбора информации.

Фотодоказательства

Возможны только при непротивлении контрагента. Делаются по месту нахождения партнера.

Кто руководитель

Сверьте данные с паспортом и натурой, результаты впишите в документ

Дисквалификация руководства

Ищите на странице налоговой инспекции, либо запросите у них справку о дисквалификации. Но это услуга платная.

Внимание! Не пишите в докладе двусмысленных фраз и характеристик. Все должно читаться однозначно. Все подтверждайте конкретными фактами.

Например. Гендиректор ООО «Лимма» Семенов И.В. В полученной бумаге из ЕГРЮЛ, тоже учредителем значится Семенов И.В.  Выделаете запись:

Гендиректор ООО «Лимма» – Семенов И.В., паспортные данные такие-то, назначение произошло тогда-то. Это подтверждается выпиской из госреестра юрлиц. При личной встрече Семенов был идентифицирован.

По данным дисквалификационного реестра ФНС, от должности его не устраняли. 

Отчет по проверке контрагента: образец

Представляем вашему вниманию образец первых трех страниц отчета. Скачать его полностью можно выше.

отчет по проверке контрагента

отчет по проверке контрагента

отчет по проверке контрагента

Бесплатно и быстро узнать всю информацию о компании-партнере, а также получить официальный отчет можно на специальном сайте  "Российский налоговый курьер. Контрагенты" Здесь проверка контрагента по ИНН позволит получить данные из 27 источников.

Как получить отчет о контрагенте

Шаг 1. введите ИНН или название организации в специальное поле:

Шаг 2. оформите бесплатный демодоступ к сервису "Российский налоговый курьер. Контрагенты"

Оформить бесплатный доступ>>>

Шаг 3. после ввода ИНН у вас появится окно с полной информацией по вашему контрагенту. Чтобы получить отчет, выберите "Скачать отчеты". Выберите нужный вам отчет или скачайте все

ФНС требует новый отчет по контрагенту

logo
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.