Российский налоговый курьер

За обналичку будет штраф от 1 миллиона рублей

12 сентября 2019
24685
Средний балл: 5 из 5

Ответственность за незаконные схемы предлагается увеличить. Теперь за вывод денег через фирмы-однодневки или ИП будут штрафовать на суммы от 1 миллиона рублей.

За обналичку будет штраф от 1 миллиона рублей

Будьте внимательны! Ответственность за незаконные схемы предлагается увеличить. Теперь за вывод денег через фирмы-однодневки или ИП будут штрафовать на суммы от 1 миллиона рублей. 

Росфинмониторинг подготовил законопроект, в котором предлагает взыскивать не менее 1 млн рублей за совершение в интересах юрлица сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем.

Как сказано в пояснительной записке, "создание механизма противодействия криминализации экономики и вводу «грязных» денег и имущества в оборот путем введения ответственности для юридического лица направлено на решение задач, поставленных в Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года".

Какую новую ответственность вводит законопроект

Законопроектом КоАП РФ дополняется новой статьей 15.27.3. Точную формулировку новой статьи можно посмотреть в законопроекте (скачать по ссылке выше).

Согласно проекту совершение в интересах и/или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем, повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией денежных средств или иного имущества.

Устанавливаются срок давности привлечения к административной ответственности (до шести лет) и мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица.

Определяется перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела указанной категории и составлять протоколы.

Как сейчас банки борются с обналичкой

Банки начали проверять своих клиентов по новым ориентирам. ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о возможной схеме обналички. Документа ЦБ в открытом доступе нет, но редакции "Российского налогового курьера" удалось изучить его и выяснить, что под подозрение может попасть и добросовестная компания.

Признаки, которые говорят о схеме обналички

logo
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ:
Зарегистрироваться

Из-за нового МРОТ бухгалтеры пересчитают зарплаты работников задним числом

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.