Российский налоговый курьер

115-ФЗ станет еще более ужасным

27 сентября 2019
19881
Средний балл: 4.5 из 5

В КоАП РФ внесут поправки и штрафы за нарушение 115-ФЗ взлетят. Пока опубликовали только проект. В тексте ещё никто толком не разобрался, но уже кое-что ясно.

115-ФЗ станет еще более ужасным

Миллионные штрафы, конфискация, прекращение деятельности - вот что ждет компании уже не только за обналичку, но и за работу с такими компаниями.

В КоАП РФ внесут поправки и штрафы за нарушение 115-ФЗ взлетят. Пока опубликовали только проект. В тексте ещё никто толком не разобрался, но уже кое-что ясно.

Смысл в том, что директору и бухгалтеру надо будет самим разбираться, не связана ли компания опосредованно с обнальщиками. Компании обяжут принимать, далее цитата: «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». Это пункт 4 статьи 6.2, куда вносятся изменения.

Руководители будут обязаны принимать меры по предупреждению совершения компанией сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.

Предлагается привлекать к ответственности за то, что компания купила что-то, что куплено продавцом якобы преступным путем. За это штраф в трехкратном размере, но не меньше 1 млн рублей или приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.

Меры, которые предлагается применять к предупреждению легализации:

  • сотрудничество с правоохранительными органами и Росфинмониторингом;
  • внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов;
  • информирование работников компании о принимаемых мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в отмывание.

Больше компаний попадут под подозрение в обналичке

У аудиторов появилась методичка, по которой они должны определять подозрительные операции. Компании смогут самостоятельно оценить риск, заподозрят ли ее в обналичке или даже в финансировании терроризма. Журнал "Российский налоговый курьер" разобрался в ситуации. Читайте подробнее в статье

Какие компании попадут под подозрение в обналичке

logo
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь!

Этот документ спасет от обидных штрафов и защитит от ошибок. Актуальность подтверждена экспертами «Упрощенки». Зарегистрируйтесь, скачайте и сразу используйте в работе!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ:
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.