Российский налоговый курьер

Компаниям грозят новые миллионные штрафы за контрагентов

21 октября 2019
14897
Средний балл: 5 из 5

Скоро у компаний появятся новые обязанности, связанные с противодействием отмыванию денег. Изменения внесут в КоАП и Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Компаниям грозят новые миллионные штрафы за контрагентов

Скоро у компаний появятся новые обязанности, связанные с противодействием отмыванию денег. Изменения внесут в КоАП и Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ID проектов 02/04/10-18/00085254 и 01/05/10-18/00085252 на regulation.gov.ru).

От руководителей и представителей финансовых служб юрлиц потребуют предупреждать сделки по отмыванию преступных доходов. Вам придется внедрять специальные процедуры по проверке контрагентов, информировать сотрудников о требованиях «антиотмывочного» закона, сотрудничать с правоохранителями. А если, несмотря ни на что, проведете операцию с деньгами или имуществом, приобретенными преступным путем, компанию оштрафуют — в трехкратном размере от суммы сделки, но не меньше, чем на 1 млн руб.

Пока закон ещё не действует, но можно уже сейчас проверить своих партнеров на благонадежность и оценить свои риски. Воспользуйтесь для этого сервисом "Российский налоговый курьер Контрагенты" бесплатно.

Проверить своих контрагентов бесплатно

Кроме этого хотят ввести в качестве меры наказания приостановление деятельности на 90 суток с конфискацией денег или имущества. При этом срок давности составит шесть лет со дня совершения административного правонарушения. 

Сейчас за легализацию (отмывание) денег и иного имущества установлена только уголовная ответственность для физических лиц. 

logo
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь!

Этот документ спасет от обидных штрафов и защитит от ошибок. Актуальность подтверждена экспертами «Упрощенки». Зарегистрируйтесь, скачайте и сразу используйте в работе!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.