Российский налоговый курьер

Минфин разработал инструкцию для бухгалтеров по борьбе с отмыванием денег

1 ноября 2019
2322
Средний балл: 5 из 5

Минфин разместил у себя на сайте презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе»

Минфин разработал инструкцию для бухгалтеров по борьбе с отмыванием денег

Бухгалтерские компании обязаны бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти обязанности на них возложены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Схемы объясняют кто, когда и как должен идентифицировать клиентов, выявлять конечных бенефициаров, информировать Росфинмониторинг и т.п.

В презентации есть в том числе информация о мерах по блокировке счетов компаний. Скачать презентацию можно ниже по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Журнал "Российский налоговый курьер" открыл канал в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, чтобы не попасть на штрафы и проверки. Новости будут приходить к вам автоматически в ленту Яндекса. Получайте только самые важные новости именно для вас!

Подписаться на Яндекс.Дзен

logo
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь!

Этот документ спасет от обидных штрафов и защитит от ошибок. Актуальность подтверждена экспертами «Российского налогового курьера». Зарегистрируйтесь, скачайте и сразу используйте в работе!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
… и продолжить чтение
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.