• Главная страница
  • » Новости
  • » О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем С 1 февраля 2002 года вступит в силу новый Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов

О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем С 1 февраля 2002 года вступит в силу новый Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов

17 августа 2001 247
О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем С 1 февраля 2002 года вступит в силу новый Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" . Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных в результате совершения преступления. Закон введет обязательный контроль за определенными операциями с денежными средствами или иным имуществом на сумму 600 тыс. рублей и выше. Перечень этих операций приведен в Законе. В частности, обязательному контролю будут подлежать следующие операции с наличными денежными средствами: - снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности; - покупка или продажа наличной валюты; - приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; - получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; - обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; - внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме. Законом установлено, что представление информации в уполномоченный орган по сделкам, подлежащим обязательному контролю, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны. Уполномоченный орган в целях выявления фактов, связанных с отмыванием преступных доходов, будет получать, систематизировать и анализировать информацию о финансовых операциях, а при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция или сделка связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, направлять эту информацию и материалы в правоохранительные органы. Для реализации положений данного закона был принят Федеральный закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ , который вносит изменения и дополнения в действующие законы. Так, внесены изменения в Законы "О рынке ценных бумаг" и "О банках и банковской деятельности", позволяющие ФКЦБ РФ и Банку России аннулировать выданные ими лицензии за нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В Уголовный кодекс включены статьи, устанавливающие ответственность (в том числе в виде лишения свободы) за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а также за легализацию денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Рассылка




© 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Здравствуйте!

Журнал Российский налоговый курьер

«Российский налоговый курьер» — бесплатный профессиональный сайт для бухгалтеров. Читать без ограничений могут только зарегистрированные пользователи. Вам будут доступны:

  • • Новости для бухгалтеров про налоги, взносы и проверки
  • • Статьи по бухучету, отчетности в ФНС, пособиям и выплатам
  • • Формы и образцы бухгалтерских документов
  • • Бесплатная справочно-правовая система

Подарок за регистрацию — безлимитный доступ к сервису "Изменения для бухгалтеров". Очень нужен в мае!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль