Денежные операции будут приостанавливаться быстро

4 июля 2003 116
Денежные операции будут приостанавливаться быстро Финансовая разведка установила порядок, в соответствии с которым должны приостанавливаться операции с денежными средствами или имуществом. Он утвержден приказом КФМ России от 16.06.2003 № 72 и зарегистрирован в Минюсте 30 июня. Как известно, банки, ломбарды и другие организации, осуществляющие операции с деньгами и имуществом, извещают КФМ России о приостановлении таких операций в отношении лиц, подозреваемых в отмывании доходов. Согласно документу органы финразведки должны провести предварительную проверку полученной информации. Если она будет признана обоснованной, КФМ России обязан издать постановление о приостановлении этих операций. Причем сделать это нужно не позднее следующего рабочего дня после того, как операции были приостановлены банком или другой организацией. Одновременно КФМ России должен срочной телеграммой уведомить банк об издании постановления. Впрочем, если документ направляется электронной почтой, то нужды в телеграмме нет. Напомним, что операции могут быть приостановлены на срок до пяти рабочих дней.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией




    © 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

    Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
    специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62249 от 03.07.2015

    Политика обработки персональных данных 

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    Здравствуйте!

    Журнал Российский налоговый курьер

    Вы на сайте для профессиональных бухгалтеров. Пожалуйста, зарегистрируйтесь!

    С уважением,
    Ирина Хорошилова,
    шеф-редактор сайта "Российский налоговый курьер"

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль