text
✫50% скидка на подписку!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

Денежные операции будут приостанавливаться быстро

  • 4 июля 2003
  • 116

Денежные операции будут приостанавливаться быстро Финансовая разведка установила порядок, в соответствии с которым должны приостанавливаться операции с денежными средствами или имуществом. Он утвержден приказом КФМ России от 16.06.2003 № 72 и зарегистрирован в Минюсте 30 июня. Как известно, банки, ломбарды и другие организации, осуществляющие операции с деньгами и имуществом, извещают КФМ России о приостановлении таких операций в отношении лиц, подозреваемых в отмывании доходов. Согласно документу органы финразведки должны провести предварительную проверку полученной информации. Если она будет признана обоснованной, КФМ России обязан издать постановление о приостановлении этих операций. Причем сделать это нужно не позднее следующего рабочего дня после того, как операции были приостановлены банком или другой организацией. Одновременно КФМ России должен срочной телеграммой уведомить банк об издании постановления. Впрочем, если документ направляется электронной почтой, то нужды в телеграмме нет. Напомним, что операции могут быть приостановлены на срок до пяти рабочих дней.

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.