КФМ рекомендовал критерии подозрительных сделок

17 сентября 2003 260
КФМ рекомендовал критерии подозрительных сделок Органы финансовой разведки выпустили еще один документ, который будет интересен не только организациям, совершающим денежные имущественные операции, но и тем, кто с этими организациями работает. Это рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля. Они утверждены приказом КФМ России от 11.08.2003 № 104. Кроме того, что документ содержит рекомендации по идентификации и изучению клиентов, в нем перечислены признаки необычных сделок, а также критерии выявления таких сделок. Например, если клиент очень спешит с проведением операции, да еще и без видимых причин, это неминуемо должно вызвать подозрения у работников организации, через которую эта сделка проводится. Ту же реакцию вызовет желание клиента рассчитаться наличными. Особое внимание будет уделяться клиентам, которые периодически заключают два и более договоров страхования жизни в пользу третьих лиц сроком до пяти лет. Систематическая сдача в залог ювелирных изделий без выкупа тоже не останется незамеченной. В общей сложности таких критериев и признаков необычных сделок перечислено более 40. Кроме того, в документе предлагается программа обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации «преступных» доходов.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Рассылка




© 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Здравствуйте!

Журнал Российский налоговый курьер

«Российский налоговый курьер» — бесплатный профессиональный сайт для бухгалтеров. Читать без ограничений могут только зарегистрированные пользователи. Вам будут доступны:

  • • Новости для бухгалтеров про налоги, взносы и проверки
  • • Статьи по бухучету, отчетности в ФНС, пособиям и выплатам
  • • Формы и образцы бухгалтерских документов
  • • Бесплатная справочно-правовая система

Подарок за регистрацию — безлимитный доступ к сервису "Изменения для бухгалтеров". Очень нужен в мае!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль