text
✫50% скидка на подписку!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

КФМ рекомендовал критерии подозрительных сделок

  • 17 сентября 2003
  • 273

КФМ рекомендовал критерии подозрительных сделок Органы финансовой разведки выпустили еще один документ, который будет интересен не только организациям, совершающим денежные имущественные операции, но и тем, кто с этими организациями работает. Это рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля. Они утверждены приказом КФМ России от 11.08.2003 № 104. Кроме того, что документ содержит рекомендации по идентификации и изучению клиентов, в нем перечислены признаки необычных сделок, а также критерии выявления таких сделок. Например, если клиент очень спешит с проведением операции, да еще и без видимых причин, это неминуемо должно вызвать подозрения у работников организации, через которую эта сделка проводится. Ту же реакцию вызовет желание клиента рассчитаться наличными. Особое внимание будет уделяться клиентам, которые периодически заключают два и более договоров страхования жизни в пользу третьих лиц сроком до пяти лет. Систематическая сдача в залог ювелирных изделий без выкупа тоже не останется незамеченной. В общей сложности таких критериев и признаков необычных сделок перечислено более 40. Кроме того, в документе предлагается программа обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации «преступных» доходов.

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.