МНС окажет КФМ содействие в борьбе с отмыванием денег

11 марта 2004 167
МНС окажет КФМ содействие в борьбе с отмыванием денег МНС России будет обмениваться информацией с Комитетом по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине России. Об этом говорится в недавно принятом соглашении от 02.03.2004 № БГ-16-06/66/01-1-15/3. Как указано в документе, МНС России будет передавать в комитет сведения из реестров юридических и физических лиц, данные о налогоплательщиках, не отчитывающихся в инспекциях, а также информацию о фирмах-однодневках. Кроме того, налоговые инспекции будут представлять в КФМ информацию о задолженности по налогам граждан и предприятий, а также списки крупнейших налогоплательщиков. В свою очередь КФМ будет представлять в налоговые органы сведения об организациях не имеющих ОГРН. К таким организациям, в частности, относятся налогоплательщики, не прошедшие регистрацию в налоговых органах. Напомним, что КФМ - орган по противодействию легализации доходов полученных преступным путем. Банки, страховые компании, ломбарды, тотализаторы, лотереи и другие организации представляют информацию в КФМ о сделках на сумму от 600 тысяч рублей выше. КФМ имеет право проводить проверки организаций, обязанных представлять ему информацию. Недавним указом Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ переименован в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией




    © 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

    Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
    специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62249 от 03.07.2015

    Политика обработки персональных данных 

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    Здравствуйте!

    Журнал Российский налоговый курьер

    Вы на сайте для профессиональных бухгалтеров. Пожалуйста, зарегистрируйтесь!

    С уважением,
    Ирина Хорошилова,
    шеф-редактор сайта "Российский налоговый курьер"

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль