text
✫50% скидка на подписку!>>> | Подробности по ☎ 8 800 550-15-57
Российский налоговый курьер

МНС окажет КФМ содействие в борьбе с отмыванием денег

  • 11 марта 2004
  • 167

МНС окажет КФМ содействие в борьбе с отмыванием денег МНС России будет обмениваться информацией с Комитетом по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине России. Об этом говорится в недавно принятом соглашении от 02.03.2004 № БГ-16-06/66/01-1-15/3. Как указано в документе, МНС России будет передавать в комитет сведения из реестров юридических и физических лиц, данные о налогоплательщиках, не отчитывающихся в инспекциях, а также информацию о фирмах-однодневках. Кроме того, налоговые инспекции будут представлять в КФМ информацию о задолженности по налогам граждан и предприятий, а также списки крупнейших налогоплательщиков. В свою очередь КФМ будет представлять в налоговые органы сведения об организациях не имеющих ОГРН. К таким организациям, в частности, относятся налогоплательщики, не прошедшие регистрацию в налоговых органах. Напомним, что КФМ - орган по противодействию легализации доходов полученных преступным путем. Банки, страховые компании, ломбарды, тотализаторы, лотереи и другие организации представляют информацию в КФМ о сделках на сумму от 600 тысяч рублей выше. КФМ имеет право проводить проверки организаций, обязанных представлять ему информацию. Недавним указом Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ переименован в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
продолжить чтение
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.