Некоторым бухгалтерам придется сообщать о подозрительных сделках

15 июля 2004 125
Некоторым бухгалтерам придется сообщать о подозрительных сделках Сегодня Совет Федерации одобрил поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон должен вступить в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования. Напомним, что принятый закон расширяет перечень лиц, которые должны будут сообщать о подозрительных сделках в службу финансового мониторинга. В него включены адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. На бухгалтеров, которые числятся в штате организаций, это положение не распространяется. Предоставляется информация в случае, если у перечисленных лиц имеются основания предполагать, что сделки направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. Согласно закону особый контроль установлен за операциями по предоставлению некредитным организациям беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, а также за сделками с недвижимым имуществом на сумму не менее 3 миллионов рублей. Кроме того, кредитным организациям запрещается открывать счета без личного присутствия клиента - физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, «не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления».

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Рассылка




© 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Здравствуйте!

Журнал Российский налоговый курьер

«Российский налоговый курьер» — бесплатный профессиональный сайт для бухгалтеров. Читать без ограничений могут только зарегистрированные пользователи. Вам будут доступны:

  • • Новости для бухгалтеров про налоги, взносы и проверки
  • • Статьи по бухучету, отчетности в ФНС, пособиям и выплатам
  • • Формы и образцы бухгалтерских документов
  • • Бесплатная справочно-правовая система

Подарок за регистрацию — безлимитный доступ к сервису "Изменения для бухгалтеров". Очень нужен в мае!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль